ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Samedi 29 avril 2017 | 10 h
Les inscriptions débuteront dès 9 h.

Moncton
Université de Moncton | Salle de spectacle Pavillon Jeanne-de-Valois | 68, rue Notre-Dame du Sacré-Cœur

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Diffusée en simultané aux endroits suivants :

Bathurst
Centre régional K.C. Irving | Salle Paul-Ouellette | 850, rue Sainte-Anne

Campbellton
Centre civique Memorial | Salle Caisse populaire | 44, boulevard du Saumon

Caraquet
Carrefour de la mer | Salle Caisse populaire Acadie | 29, avenue du Carrefour

Edmundston
Centre de congrès | Salle République | 74, chemin Canada

Saint-Louis
Polyvalente Mgr-Marcel-François-Richard | Salle Alcide F. LeBlanc | 49, rue du Collège

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Ordre du jour provisoire

• Rapport du vérificateur et états financiers consolidés pour l'exercice 2016
• Nomination du vérificateur
• Élection des administrateurs
• Examen et, s'il est jugé à propos, adoption d'une résolution extraordinaire¹ confirmant la modification du règlement d'UNI interdisant certains liens de parenté entre les administrateurs et les employés
• Examen et, s'il est jugé à propos, adoption d'une résolution extraordinaire² confirmant la modification du règlement d'UNI en vertu duquel les membres renoncent à leur droit de recevoir le rapport annuel de la Caisse conformément à l'article 311 de la Loi sur les Banques

Le rapport annuel est disponible en ligne ou sur demande à un point de services.

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Résolutions extraordinaires

• ¹Attendu que le conseil d'administration désire restreindre les possibilités de conflits d'intérêts au niveau du conseil d'administration, que ces conflits soient réels ou donnent une apparence de conflits d'intérêts qui pourrait laisser croire que les décisions du conseil d'administration sont prises en considérant des intérêts autres que ceux de l'ensemble des membres de la Caisse, Attendu qu'à cet effet un élément fréquent de conflit d'intérêt, ou apparence de conflit d'intérêt, est le résultat de lien de parenté qui pourrait exister entre les membres du conseil d'administration et les employés de la Caisse, il est résolu que la disposition suivante soit ajoutée au règlement administratif de la Caisse : 5.27 Interdiction d'un lien étroit de parenté : « lien étroit de parenté » désigne l'un ou l'autre des liens de parenté entre un administrateur et a) le conjoint de l'administrateur; b) l'un des parents, l'enfant, le frère ou la sœur de l'administrateur ; ou c) le conjoint d'un parent ou enfant de l'administrateur. Il est interdit d'avoir un lien étroit de parenté pour tout administrateur de la Caisse avec un employé de la Caisse.
  
  
• ² Attendu que l'article 311 de la Loi sur les Banques prévoit l'envoi du rapport annuel de la Caisse à tous les membres au moins 21 jours avant la date de l'assemblée générale annuelle de la Caisse; Attendu que le conseil d'administration juge qu'un tel envoi du rapport annuel de la Caisse à tous les membres n'est pas une bonne pratique, autant d'un point de vue environnemental qu'au niveau des coûts associés à un tel envoi; Attendu que le conseil d'administration désire modifier cette obligation par le biais d'une modification au règlement administratif à être confirmée par les membres lors de l'assemblée générale annuelle de la Caisse, le 29 avril prochain; à ces causes, le conseil d'administration modifie le règlement administratif de la Caisse en y ajoutant la disposition suivante, le tout devant être confirmé par les membres lors de l'assemblée générale annuelle de la Caisse, conformément avec la législation applicable : 10.39 Renonciation Les membres de la Caisse renoncent expressément à recevoir le rapport annuel de la Caisse conformément au paragraphe 311(2) de la Loi sur les Banques ou à toute disposition qui viserait à remplacer l'obligation qui est énoncée à l'article 311 et conviennent que cette renonciation est effectuée par les présentes par tous les membres par écrit aux fins des dispositions pertinentes de la Loi. Nonobstant ce qui précède, le rapport annuel de la Caisse sera offert gratuitement à ses membres par l'entremise de son site Web et dans ses différents points de services, et ce, au moins 21 jours avant la date de son assemblée générale annuelle. Un membre peut également présenter au secrétaire général de la Caisse une demande par écrit visant à recevoir le rapport annuel de la Caisse par la poste, selon les délais prescrits. Le secrétaire général doit conserver une liste des demandes reçues en ce sens et s'assurer qu'un envoi postal soit effectué pour les membres ayant présenté une telle demande.

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Relevé des présences des administrateurs

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016
(Du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016)

Administrateur	Présence aux réunions du conseil	Présence aux réunions des comités
Cormier, Roland	10/10	13/13
Desjardins, Pierre-Marcel	10/10	9/9
Ferguson, Philippe	9/10	4/4
Godin, Gilles	10/10	8/8
LeBlanc, Lynn L.	10/10	5/5
McGraw, Wanita	10/10	10/10
Pelletier, Diane	10/10	10/10
Picard, Maurice	10/10	5/5
Plourde, Lloyd	10/10	6/6
Richard, Guy J.	10/10	8/8
Santerre, Allain	10/10	7/7
Thériault, Camille H.	5/10	N/A
Thériault, Hugues	10/10	5/5